三輪治郎

東京商工リサーチソリューション開発部、公認アンチ・マネーロンダリング・スペシャリスト (CAMS)、公認グローバル制裁スペシャリスト(CGSS)
御社の取引先は欧米の制裁対象かも?「リストに載ってないから取引OK」が危険な理由
三輪治郎
「取引先だけを調査してビジネスの開始や継続判断を行えばよい」という時代は終わりつつある。2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻により、アメリカを中心とする西側諸国は膨大な数のロシア企業や個人に対して資産凍結を含む制裁を科した。
御社の取引先は欧米の制裁対象かも?「リストに載ってないから取引OK」が危険な理由
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