米連邦政府当局は、ベネズエラの元石油相による数十億ドルのマネーロンダリング（資金洗浄）に関与したとされるビジネスマンの口座の管理を巡り、モルガン・スタンレー（MS）やオンライン証券の米インタラクティブ・ブローカーズなどを調査している。事情に詳しい関係者らが明らかにした。 　MSおよびインタラクティブ・ブローカーズを含む複数の企業は、ルイス・マリアノ・ロドリゲス・カベジョ氏が所有する大口口座を複数管理していた。