米金融大手モルガン・スタンレーは昨年、長年の証券顧客が2005年に米国の裁判所で有罪となっていたことを知った。罪はテロ捜査に関して虚偽の供述をしたというもので、この顧客は国際テロ組織アルカイダによる米大使館爆破事件とのつながりもあった。モルガン・スタンレーは法執行機関に通報し、顧客の口座を閉鎖した。その時点で、少なくとも数万ドルがパキスタンのATMから引き出されていた。しかし、この過失は例外的なものではなかった。ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）が確認した社内文書によると、あるケースでは、50億ドル（約7700億円）以上の資産を持つと主張する自称プリンセスが、基本的な身元調査や適切なデューデリジェンス（資産査定）が完了していないのにもかかわらず、数週間にわたって同行との取引が許可されていた。