米司法当局は、北朝鮮の違法送金に関与したとして30人余りを一括起訴していた。被告らは2013年以降、外国のダミー会社を利用して米ドルを使い、少なくとも25億ドル（約2700億円）を送金。米国は対北朝鮮制裁の一環として、世界の金融システムから北朝鮮を排除しようとしている。 　28日公表された2月の起訴状によると、北朝鮮の当局者と代理人は同国の主要な外国為替取扱銀行「フォーリン・トレード・バンク（FTB）」の支店をひそかにタイ、オーストリア、ロシア、中国などに開設し、運営していた。